Сюжеты

Тайные разгрузки, отключенный GPS и запрещенные доллары

В США российских сотрудников компании «Совфрахт» обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Им грозит до 20 лет тюрьмы

Этот материал вышел в № 63 от 18 июня 2018
ЧитатьЧитать номер
Политика

Владимир КозловскийВнештатный спец. корр., Нью Йорк

3
 

Минюст США объявил о возбуждении уголовного дела против пяти российских сотрудников компании «Совфрахт» и трех сирийцев, один из которых представлял «Совфрахт» у себя в стране, а двое являются нефтяными инспекторами порта Банияс.

Иван Окороков, Карен Степанян, Илья Логинов, Алексей Конков, Лариса Шмелькова, Ясер Насер и Фарид и Габриэль Битары обвиняются в нарушении «сирийских» и «крымских» санкций США, за которые каждому теоретически грозит до 5 лет тюрьмы, и в преступном сговоре с целью отмывания денег (до 20 лет).

Дело, у которого мало судебной переспективы, поскольку все обвиняемые находятся за границей и вряд ли будут выданы в США, расследовалось вашингтонским отделением ФБР и слушается в Федеральном суде округа Колумбия.

Фигуранты якобы доставляли в Сирию в нарушение санкций авиационное горючее и переводили доллары США в эту страну без надлежащей лицензии американского минфина.

«Обвинительное заключение по этому делу демонстрирует, что мы будем энергично расследовать и преследовать в судебном порядке нарушения экономических санкций США, — заявил главный федеральный прокурор округа Джесси Лиу. — В том числе использование нашей финансовой системы для содействия деятельности подпавших под санкции организаций, такой как доставка авиационного горючего в Сирию».

Президент Буш наложил санкции на Сирию в 2004 году. В числе прочего, они включали запрет на экспорт, реэкспорт, доставку и продажу ей любых товаров, технологий и услуг из США, которые бы включали оформление платежей в американских долларах по сделкам, совершенным за границей.

Как говорится в обвинительном заключении, еще в 2011 году банки начали блокировать долларовые переводы «Совфрахта» в Сирию. Тогда обвиняемые якобы принялись использовать подставные компании и фальсифицировать товаросопроводительные документы и соответствующие переводы в американских долларах с целью обхода санкций.

Обвинительная база прокуратуры содержит массу цитат из электронной переписки фигурантов, в которой, в частности, содержались предупреждения по поводу западных санкций и запрета на долларовые переводы. Обвинение утверждает, что фигуранты пользовались нефтеналивными танкерами «Махалатка» и «Язь» петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» для тайной перевозки реактивного топлива в Сирию.

Как отмечается в обвинительном документе, 8 мая 2014 года отдел минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) наложил санкции на принадлежащую сирийскому правительству Баниясскую нефтеперегонную компанию в наказание за переработку доставленной в порт нефти. Несмотря на санкции, в 2015 году обвиняемые якобы начали совершать транзакции в долларах США в связи с поставками авиационного топлива этой компании.

13 января 2016 года OFAC заблокировал два связанных с доставкой топлива в Сирию перевода «Совфрахта» на общую сумму 2 585 340 долларов. 1 сентября 2016 года OFAC наложил санкции на «Совфрахт» за нарушение «крымских» санкций. Российской компании было запрещено совершать транзакции в долларах США без предварительного получения лицензии OFAC.

9 сентября 2016 года правительство США известило «Совфрахт» о своем намерении конфисковать заблокированные 2 585 340 долларов. 20 декабря 2016 года OFAC ввел санкции против «Транспетрочарта» за сотрудничество с «Совфрахтом».

Если верить обвинительному документу, в октябре 2016 года фигуранты якобы начали использовать ООО «Маритайм ассистанс» как подставную компанию «Совфрахта» с целью обхода американских санкций и беспрепятственного совершения транзакций в долларах. В «Маритайм» работали сотрудники «Совфрахта», в том числе некоторые из фигурантов. «Маритайм» взяла на себя долги «Совфрахта» и осуществляла платежи по контрактам, заключенным им в прошлом. Обвинение утверждает, что эти ухищрения позволяли «Совфрахту» совершать долларовые транзакции, которые проводились через банки США.

Как говорится в 32-страничном обвинительном документе, фигуранты прибегали и к другим уловкам. 10 мая 2017 года Окороков сообщил Конкову, что перегрузка 5000 тонн авиационного горючего на танкер «Махалатка» «должна будет происходить в Турции, потому что хозяин судна числится в списке OFAC».

23 февраля 2016 года Окороков и Степанян получили с «Махалатки» мейл, в котором говорилось, что в накладной место выгрузки было ложно обозначено как «открытое море», хотя танкер на самом деле шел в Банияс.

Иногда Сирия заменялась в документах на Ливан.

По словам прокуроров, если танкеры шли в Банияс, «Транспетрочарт» отключал на них транспондеры с GPS.

11 мая 2017 года OFAC заблокировал два перевода «Совфрахта» на общую сумму 2 957 983 доллара, которые были связаны с доставкой в Сирию авиационного горючего и делались от имени «Маритайм». После этого Илья Логинов якобы написал сообщникам, что «Маритайм» «спалилась», что «пользоваться ей впредь не рекомендуется» и что необходимо создать «новую… чистую компанию».

Друзья!

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera